Toda la información en un traspaso de negocio

DUE DILIGENCE CHECKLIST

Tanto si traspasas como si adquieres un negocio es mucha la documentación e información que te pueden solicitar y que deberás tener bajo control. Es aquí donde aparece el término Due Diligence o diligencia debida, término usado al producirse una adquisición empresarial y que hace referencia a la búsqueda de información sobre una empresa o negocio.

En este post hacemos un breve repaso a todos los documentos que puedes necesitar para traspasar un negocio. Y en cualquier caso recuerda que siempre es aconsejable recibir el asesoramiento de un profesional que te podrá guiar en todo el proceso.

1 INFORMACIÓN CONTABLE Y FISCAL

  • Impuesto de Sociedades IS de los últimos 4 ejercicios.
  • Certificado de estar al corriente de obligaciones tributarias. (Certificado de Hacienda conforme están al corriente de pago que debe solicitarse en la AEAT).
  • Liquidaciones de impuestos presentadas en los últimos 4 ejercicios (Impuesto de Sociedades IS, IVA, IRPF, etc…
  • Listado de inspecciones fiscales en curso o expedientes administrativos abiertos.

2 INFORMACIÓN LABORAL

  • Certificado de estar al corriente y no mantener ninguna deuda con Seguridad Social.
  • Liquidaciones y finiquitos de los trabajadores de los últimos 4 años inmediatamente anteriores a la adquisición del negocio. Firmados. Justificante bancario de pago de los mismos.
  • DNI’s y contratos de trabajo debidamente registrados ante el SEPE de todos los trabajadores habidos en la empresa durante el último año inmediatamente anterior a la adquisición del negocio.
  • Nóminas con salarios detallados según Convenio Colectivo de los últimos 4 años y justificante bancario.
  • Inspecciones laborales en curso o expedientes que no se hayan cerrado ante la Inspección de Trabajo de los últimos 4 años. Aportar libro de visitas.
  • TC1´s y TC2´s de los cuatro últimos años inmediatamente anterior a la adquisición del negocio y justificante bancario de pago.
  • Relación de litigios laborales resueltos en los últimos 4 años inmediatamente anteriores a la adquisición del negocio, así como los que se encuentren aún pendientes.
  • Posibles conflictos laborales existentes y/o potenciales reclamaciones.
  • Declaración jurada de que no tienen ningún asunto pendiente ni con la seguridad social, ni con los trabajadores ni nada.
  • Documentación que acredite el cumplimiento de la ley de prevención de riesgos laborales y justificantes de pago de la empresa ajena.
  • VIDA LABORAL de la EMPRESA e Información de trabajadores en alta en CCC.
  •  

Toda la información en un traspaso de negocio

3 INFORMACIÓN RELATIVA A LA ACTIVIDAD

  • Estado de las licencias de actividad.
  • Posibilidad de cesión/traspaso de las licencias administrativas.
  • Certificado de no tener ningún expediente administrativo abierto en el Ayuntamiento.
  • Certificado de corriente de pago de las correspondientes tasas administrativas.
  • Otorgamiento de poder irrevocable para llevar a cabo gestiones administrativas de cambio de nombre de licencias y demás trámites administrativos.

4 INFORMACIÓN RELATIVA A LA ACTIVIDAD

  • Estado de las licencias de actividad.
  • Posibilidad de cesión/traspaso de las licencias administrativas.
  • Certificado de no tener ningún expediente administrativo abierto en el Ayuntamiento.
  • Certificado de corriente de pago de las correspondientes tasas administrativas.
  • Otorgamiento de poder irrevocable para llevar a cabo gestiones administrativas de cambio de nombre de licencias y demás trámites administrativos.

5 INFORMACIÓN SOBRE SUMINISTROS/PROVEEDORES

  • Certificado/acreditación de encontrarse al corriente de pago de los diferentes suministros: Luz, agua, teléfono.
  • Información y contratos de proveedores de servicios.
  • Boletín eléctrico de la instalación del local.
  • Últimas facturas del mantenimiento de la climatización del Local.

6 INFORMACIÓN ADICIONAL

  • Deberá verificarse el día de inventario si es el caso y de entrega del punto de venta, que el mobiliario e instalaciones del punto de venta, se encuentran completos y en buen estado.

Comparte en tus redes sociales:

Acceder

Registro

Restablecer la contraseña

Por favor, introduce tu nombre de usuario o dirección de correo electrónico y recibirás por correo electrónico un enlace para crear una nueva contraseña.

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento y para fines analíticos. Contiene enlaces a sitios web de terceros con políticas de privacidad ajenas que podrás aceptar o no cuando accedas a ellos. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos. Configurar y más información
Privacidad